Un grupo de celebridades políticas, espectáculos y empresarios han sido expuestos por una información que se publicó en varios periódicos del mundo a partir de este lunes. Esta información forma parte de los archivos del proveedor de servicios financieros internacionales, con base en Panamá, Mossack Fonseca, obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con Aristegui Noticias y más de 100 medios alrededor del mundo.
Alguno de los implicados ya han sido expuestos, ya que la documentación abarca miles de hojas impresas y todavía no sale todo.
Juan Armando Hinojosa Cantú.– El empresario propietario de Grupo Higa ocultó 100 millones de dólares en paraísos fiscales. En los datos de Mossack Fonseca, refiere que tras la polémica que suscitó la llamada “casa blanca” del Presidente Peña Nieto, Hinojosa recurrió a una compleja red offshore para guardar dinero.
Ramiro García Cantú.– El empresario de Reynosa, Tamaulipas, es uno de los hombres que aparecen en la lista revelada en los Panama Papers. De acuerdo con el semanario Proceso, la firma panameña lo describe como “una de las personas más poderosas de México gracias a sus empresas”.
Socios de Oceanografía.– Los empresarios, socios de la empresa que fue favorecida en el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa con millonarios contratos con Pemex, son otros de los involucrados en las filtraciones reveladas hoy, señaló Proceso, quien es uno de los medios que tuvo acceso a los Panama Papers.
Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio presuntamente le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas en Puerto Rico. Dueños de Oceanografía.
Omar Yunes Márquez.– Entre los familiares de políticos a los que Mossack les abrió la puerta se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del Diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
Ricardo Benjamín Salinas Pliego.- El presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca, también usó una compañía offshore creada en Islas Vírgenes con la firma panameña para la compra de un yate, precisó hoy Panama Papers.
Emilio Lozoya Austin.– El primer Director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el gobierno de Peña Nieto, buscó también establecer relación con Mossack Fonseca. Proceso mencionó que antes de integrarse al equipo de Peña, Lozoya pretendió crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubai.
Carlos Hank Rhon.– El empresario mexicano es un caso particular. De acuerdo con Proceso, la firma panameña no accedió a tener relación con él debido al tamaño del desprestigio de su familia luego del escándalo internacional en el que estuvo involucrada cuando el gobierno de Estados Unidos emprendió la llamada Operación Tigre Blanco.
Óscar Fernando Trujano Sandoval.– El empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encuentra como un prospecto de cliente de la firma panameña, de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso Proceso.
Guillermo Cañedo White.– El ex ejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), es otro de los involucrados en la filtración de documentos, señaló el semanario Proceso. El medio anunció que entre 2007 y 2012 presuntamente habría contactado a la firma panameña. Ese periodo también está bajo investigación de la justicia de estados Unidos como parte de la corrupción de la Federación Internacional de Futbol (FIFA).
Edith González Fuentes.– La actriz mexicana aparece como beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas, de acuerdo con Proceso. González está casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados, este bufete pertenece a Miguel Alemán Velasco, hijo del ex Presidente de la República, Miguel Alemán Valdes.
Rafael Caro Quintero.– En los años ochenta Mossack Fonseca creó la compañía Financiera Monte Carlo S.A. para el narcotraficante sinaloense. La revista Proceso refirió que uno de los socios del despacho panameño, Ramón Fonseca, fue el agente residente y presidente de la sociedad Compañía Monte Carlo S.A., propiedad de Quintero.
¿QUÉ SON LAS CUENTAS DE ULTRAMAR O CUENTAS ‘OFFSHORE’?
Las cuentas ultramar —también conocidas como ‘offshore’— y otras operaciones financieras en países extranjeros pueden utilizarse para evitar la supervisión regulatoria u obligaciones fiscales. A menudo, empresas o individuos utilizan empresas fechadas, formadas en principio sin activos ni operaciones significativos, para ocultar la propiedad u otra información sobre los fondos implicados.
¿DONDE ESTÁN LA MAYORÍA DE LAS CUENTAS DE ULTRAMAR?
Hay más de una docena de países pequeños, como Panamá, Islas Caimán y Bermudas, con bajos impuestos y que se especializan en gestionar servicios para negocios e inversiones de empresas no residentes.
A continuación una lista de los personajes más importantes hasta ahora encontrados:
Mauricio Macri (Presidente de Argentina). Es mencionado por: Ser dueño de una sociedad no declarada durante su alcaldía en Buenos Aires.
Lionel Messi (futbolista del club Barcelona y la selección argentina). Es mencionado por: Vínculo con Mega Star Enterprises; sociedad que presuntamente utiliza dinero del astro argentino.
Sigmundur David Gunnlaugsson (Primer Ministro de Islandia). Es mencionado por: Una sociedad offshore que mantuvo y escondió bonos por millones de dólares en bancos islandeses que después quebraron.
Petró Poroshenko (Presidente de Ucrania). Es mencionado por: Ser dueño de una sociedad offshore que posee activos que incluyen una de las marcas más fuertes en la manufactura de chocolates y confitería.
Michel Platini (ex futbolista y ex presidente de la UEFA). Es mencionado por: Administrar una de estas sociedades ocultas mientras ocupaba la presidencia de la Federación Europea de Futbol.
Salmán bin Abdulaziz (Rey de Arabia Saudí). Es mencionado por: Tener vínculos con una empresa offshore que utilizó para conseguir hipotecas en propiedades de lujo en Londres y compra de un yate.
Kojo Annan (hijo de Kofi Annan, ex secretario de la ONU). Es mencionado por: Mediante una sociedad offshore haber comprado un departamento de 500 mil dólares.
Bidzina Ivanishvili (primer ministro de Georgia). Es mencionado por: Ser propietario de Lynden Management, sociedad con relación directa con Mossack Fonseca y con residencia en las Islas Británicas.
Sergei Roldugin (amigo íntimo de Vladimir Putin). Es mencionado por: Haber creado sociedades que reciben préstamos ventajosos y ocultos en Rusia.
Ahmad Ali al-Mirghani (ex presidente de Sudán). Es mencionado por: Pertenecer a una sociedad offshore que llamada Orange Star Corporation Limited que era dueña de un departamento valorado en 600 mil dólares.
Pedro Almodóvar (cineasta). Es mencionado por: Crear sociedades ocultas para ocultar dinero tras sus grandes éxitos taquilleros.
Jackie Chan (actor chino). Es mencionado por: Ser Dueño de seis sociedades offshore que aparecen en la lista filtrada.
Arkady y Boris Rotenberg (amigos de la infancia de Vladimir Putin). Es mencionado por: Ser dueños de al menos siete sociedades constituidas en Islas Vírgenes Británicas, mismas que tienen relación con Mossack Fonseca.
Ayad Allawi (ex primer ministro de Irak). Es mencionado por: Tener empresas creadas en Panamá con propiedades en Londres.
John Addo Kufuor (hijo del ex presidente de Ghana). Es mencionado por: Tener una empresa offshore que controlaba una cuenta de 75 mil dólares.
Iván Zamorano (ex futbolista chileno). Es mencionado por: Gestionar sus derecho de imagen y las ganancias que se generaron en una sociedad offshore.
Juan Pedro Damiani (miembro de ética de la FIFA). Es mencionado por: Tener siete sociedades relacionadas con otros miembros de organismos uruguayos como Eugenio Figueredo.
Ian Cameron (padre del primer ministro británico). Es mencionado por: Conseguir distintos inversores para sus compañías ocultas y así, eludir impuestos.
Pilar de Borbón (hermana de Juan Carlos I). Es mencionada por: Vínculos de ella y su familia con empresas offshore desde los años setentas.
Micaela Domecq (mujer del político español Miguel Arias Cañete). Es mencionada por: Ser la apoderada de sociedades offshore que podrían implicar a su familia y pareja.
Gabriel Heinze (ex futbolista). Es mencionado por: Pagos de imagen mediante empresas offshore.
Nick Faldo (golfista). Es mencionado por: Ser dueño de sociedades offshore para ocultar ganancias de premios.
Ali Abu al-Ragheb (ex primer ministro de Jordania). Es mencionado por: Ser director de varias sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas.
Pavlo Lazarenko (ex primer ministro de Ucrania). Es mencionado por: Investigaciones vinculadas a la corrupción de varias empresas offshore donde aparece su nombre.
Alaa Mubarak (hijo de ex presidente de Egipto). Es mencionado por: Investigaciones vinculadas a empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas.
Daniel Muñoz (ex secretario de Fernández de Kirchner). Es mencionado por: Empresa de bienes raíces en las Islas Vírgenes Británicas
Mounir Majidi (secretario personal del rey de Marruecos). Es mencionado por: Una sociedad offshore que compró una goleta (barco) en nombre del rey.
Mamadie Touré (viuda del ex dictador de Guinea). Es mencionada por: Contratos mineros celebrados al mismo tiempo que una cuenta a nombre de su marido era abierta en en una sociedad offshore.
Hoy el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo que abrirá una revisión a empresas y personas mexicanas mencionadas en la investigación periodística sobre la operación del despacho panameño Mossack Fonseca.
